中信国安信息产业股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  论文信号:000839 论文简化:中信广场国安公报号:2012-16

  债券股信号:115002 键缩写:国安债1

  中信广场国安信息产业提供货物股份有限公司

  第四音级届董事会一号百零五次停止或吃会议

  决心留心书

  公司任职于及其董事会均为合股储备物质保证书。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或标志脱漏。

  中信广场国安信息产业提供货物股份有限公司第四音级届董事会一号百零五次停止或吃会议留心于2012年5月18日以封面方法向极度的董事收回,停止或吃会议于2011年5月25日在公司停止或吃室停止。,麝香去15个董事。,致15位董事,停止或吃会议依照公司条例和公司条例的规则召集。。董事出席停止或吃会议的讨论,谈论并经过拥护者决心:

  一、停止或吃会议以15票开票权经过。、0票反、0票弃权谈论经过了四处走动的董事会换届当选及提高第五届董事会董事报考者的钞票。

  董事会第四音级届任期服满。,阵地公司条例的有关规则,公司企图停止董事会的大选。。以下15人被选为D第五董事会报考者,非孤独董事报考者:孙雅雷、夏桂兰、罗宁、李建一、张健新、秦永忠、孙璐、庄宇、孙璐、刘小彤、李向禹;孤独董事报考者:郑力、赵旭东、王兴、傅亮、365体育在线手机版。(附上董事报考者的基本情况)

  是你这么说的嘛!条例草案须做合股大会谈论。,董事当选采取积聚开票制。。孤独董事应做合股大会。。

  二、停止或吃会议以15票开票权经过。、0票反、0次弃权经过了董事薪酬和孤独董事的钞票。。

  董事代表会是:董事钟声外的的公司董事,阵地他的张贴、演技等消受相当的的酬金。;非董事钟声外的的公司董事,未从公司实现预期的结果酬金。

  孤独董事赞助详细提出某事是:每人每年12万元(含税)。里面孤独董事郑丽鸨母属于退(离)休中管公务员,阵地《中共中央纪律检查代表会四处走动的定额中管公务员辞去公职或许退(离)休后山肩股票上市的公司、基金设法对付公司孤独董事、孤独监事留心书规则(〔2008〕22),公司不克向郑丽鸨母发给孤独董事薪水。。

  是你这么说的嘛!条例草案须做合股大会谈论。,合股大会将另行颁布发表。。

  特意地留心。

  中信广场国安信息产业提供货物股份有限公司

  董事会

  两个0一或两个5月26日

  附:董事报考者的基本情况

  一、非孤独董事报考者的基本情况

  孙雅雷文聪 出现于1968,曾任大亚湾核电站国安产业组副总统Huiz、行政主管、公司行政主管。中信广场钟声提供货物股份有限公司行政主管助手、中信广场提供货物股份有限公司行政主管助手、中信广场国安钟声股份有限公司副董事长兼行政主管、中信广场国安提供货物股份有限公司董事。、公司副董事长。现土地兴业公司80提供货物,908股。

  夏贵兰鸨母 出现于1962,曾任北京的旧称国安大酒店副总统。、行政主管、中信广场国安公司董事、副总统。教区牧师中信广场国安钟声股份有限公司副董事长。。、公司副董事长。现土地兴业公司69提供货物,346股。

  罗宁医疗 出现于1959,曾任北京的旧称国安电器公司副总统。、柴纳联通(微博)一号分部副总统、行政主管。中信广场钟声提供货物股份有限公司行政主管助手、中信广场提供货物股份有限公司行政主管助手、中信广场用网覆盖设法对付股份有限公司董事长兼行政主管。、中信广场国安钟声股份有限公司副董事长、中信广场国安提供货物股份有限公司董事。、公司董事。现土地兴业公司69提供货物,346股。

  李建一医疗 出现于1967,中信广场国安钟声股份有限公司副总统、公司副总统、中信广场海运事务乘直升飞机提供货物股份有限公司行政主管、党委书记处。教区牧师中信广场国安钟声股份有限公司副董事长。。、公司董事。现土地兴业公司44提供货物,304股。

  张健新医疗 出现于1962,中信广场国安公司副总统、副总统。中信广场国安钟声股份有限公司董事。、副总统、公司董事。现土地兴业公司69提供货物,346股。

  秦永中医疗 出现于1957,历任公司副总统、行政主管。中信广场国安钟声股份有限公司董事。、常务副总统、公司董事。现土地兴业公司23提供货物,112股。

  孙露医疗 出现于1974,中信广场国安提供货物股份有限公司副总统、公司副总统。教区牧师公司董事兼行政主管。不诈骗公司提供货物。

  庄宇医疗 出现于1958,山肩北京的旧称国安世纪交通公司行政主管。、北京的旧称中信广场国安工贸钟声副总统。教区牧师中信广场国安公司副总统,惠州大亚湾核电站市。、中信广场国安钟声股份有限公司副总统、北海中信广场国安工商业功绩公司董事长。、党总支书记处。不诈骗公司提供货物。

  刘小彤医疗1960年出现,中信广场传达条款设法对付股份有限公司副总统,教区牧师公司副总统兼董事会干事。现土地兴业公司6提供货物,496股。

  李向禹医疗 出现于1967,中信广场国安公司总会计机关副主管、中信广场国安钟声股份有限公司总会计机关副主管。中信广场国安提供货物股份有限公司详细提出某事总会计机关副主管、中信广场国安钟声股份有限公司财务主管、银城非铁金属钟声提供货物股份有限公司管理者。不诈骗公司提供货物。

  二、孤独董事报考者的基本情况

  郑丽鸨母 出现于1935,民族项目局束局副处长、民族计委全部时间代表、审计署副总审计长、党组身体部位、民族功绩存款中西部及东部各州的县议会监事、国务院特殊督察、柴纳内地审计协会会长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事,与公司、用桩区分合股与实践把持人中间不存在中间定位性。,不诈骗公司提供货物。

  赵旭东医疗出现于1959,柴纳政法大学校舍历任教员、美国密歇根州大学校舍法学院进修生,教区牧师柴纳人民大学校舍合算的法学院副教长、柴纳法学会商务行为研究会副会长、北京的旧称法度学会副会长、柴纳国际合算的交通仲裁代表会鉴定、北京的旧称仲裁代表会鉴定、北京的旧称商工法度公司兼任顾问、柴纳论文监督设法对付代表会讲课者、北京的旧称市公安局(微博)专家商议代表会代表、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、用桩区分合股与实践把持人中间不存在中间定位性。,不诈骗公司提供货物。

  圣经七天使之一医疗 出现于1938,山肩航空部101站策划。,源自高空部的301名策划、高级策划,兵器工业部副委员长、局长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事,与公司、用桩区分合股与实践把持人中间不存在中间定位性。,不诈骗公司提供货物。

  傅亮医疗 出现于1952,曾任北京的旧称工贸联络公司副总统。、北京的旧称深圳公司行政主管、铁道部国际合算的合作司掌管、柴纳金山进出口控制公司行政主管、深圳中铁合算的功绩控制公司行政主管,深圳著名开始运动俱乐部股份有限公司董事长。、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、用桩区分合股与实践把持人中间不存在中间定位性。,不诈骗公司提供货物。

  365体育在线手机版医疗1954年出现,曾任柴纳金山进出口公司办公室委员长。、深圳中铁合算的功绩控制公司办公室委员长、深圳金世纪工商业功绩公司董事。,教区牧师深圳金河花费功绩公司董事长。、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、用桩区分合股与实践把持人中间不存在中间定位性。,不诈骗公司提供货物。

  是你这么说的嘛!董事不注意受到证监会等机关的处分。,当观察员公司条例等中间定位法度、法度、法规提出要求的从事影响。

  论文信号:000839 论文简化:中信广场国安公报号:2012-17

  债券股信号:115002 键缩写:国安债1

  中信广场国安信息产业提供货物股份有限公司

  第四音级届中西部及东部各州的县议会第二十一次停止或吃会议决心留心书

  中信广场国安信息产业提供货物股份有限公司第四音级届中西部及东部各州的县议会第二十一次停止或吃会议于2012年5月25日午前在公司停止或吃室召集,3位监事应吃停止或吃会议。,给3位管理者。,当观察员《公司条例》和《公司条例》的有关规则。吃监事谈论并经过拥护者决心:

  1、停止或吃会议以3票开票权经过。,0票反,0票弃权谈论经过了四处走动的公司中西部及东部各州的县议会换届当选及提高第五届中西部及东部各州的县议会监事报考者的钞票。

  阵地公司条例的有关规则,该公司企图停止极度的董事会的大选。,选赵伟平、刘欣合股中西部及东部各州的县议会。(监事报考者基本情况)

  2、停止或吃会议以3票开票权经过。,0票反,0次弃权经过了公司监事代表会的钞票。。

  公司掌管薪酬详细提出某事是:掌管钟声外的的公司的掌管。,阵地他的张贴、演技等消受相当的的酬金。;非掌管钟声外的的公司的掌管。,未从公司实现预期的结果酬金。

  是你这么说的嘛!两项提议须经合股谈论及认可。,里面,极度的当选中采取积聚开票制。。

  由公司使疲倦代表大会民主当选发生的,从雷雪玲山肩第五届中西部及东部各州的县议会代表。(职员管理者基本情况)

  特意地留心。

  中信广场国安信息产业提供货物股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  两个一或两个5月26日

  附:监事报考者基本情况

  一、合股不受理监事报考者的基本情况

  赵伟平医疗 出现于1953,曾任北京的旧称国安电器公司副总统。。中信广场国安提供货物股份有限公司副总统、北京的旧称国安电器公司行政主管、公司中西部及东部各州的县议会主席。现土地兴业公司23提供货物,112股。

  刘欣鸨母 出现于1963,山肩北京的旧称国安工商业股份有限公司人事部副主管、中信广场国安公司人事部主管。中信广场国安钟声公司副总统、我公司掌管。现土地兴业公司23提供货物,112股。

  监事报考者不受柴纳论文监管处分。

  二、使疲倦管理者基本情况

  雷雪玲医疗 出现于1969,山肩北京的旧称国安酒店副总统。、副总统,教区牧师北京的旧称国安大酒店行政主管。、公司职员掌管。现土地兴业公司6提供货物,612股,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

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