中信海直:2016年度独立董事履职情况报告_搜狐财经

原担任主角:中国国际吐露投资公司海直:2016年度孤独董事业绩说

公司 2016 年度孤独董事业绩说 中国国际吐露投资公司蓝色的用直升飞机载送股份有限公司 2016年度孤独董事业绩说 中国国际吐露投资公司蓝色的用直升飞机载送股份有限公司(以下缩写CO),做导演 1/3的数字,所非常法度是法度、节约、在会计职业担任外场员的专业人士。,人物对公 机关运作的基本知识,等候法度法规对孤独产权投资的系数 查问。公司在说期内的孤独董事是划一的。、《证券法》、在起功能的市场占有率上市的公司的扩展。 孤独董事的向导、《市场占有率上市裁定》、在起功能的市场占有率上市的公司使标准化运作的向导视图 与公司的关系和及其他查问的文字,关怀公司的首要事情敏捷、财务状况、公司施行作曲与裁定 成扇形四轮马车制约,慎思索董事会的计算,对相关性法案的评析。独自公司 常务理事枯燥的谨慎、刻苦的执行,技术维护公司的合奏净值利润率,技术维护全部集款,显著地中小型市场占有率 东的法定利息田一直使受了提供线索功能。2016年孤独董事首要任务制约说如次: 一、列席董事会和集款大会 孤独董事在董事会说话中肯列席制约 延续两遍 本说期应出席 现场签到 经过交流 付托列席 孤独董事姓名 有些人缺乏 不亲自出席集合 董事会人数 数 出席次数 次数 议 贾庭仁 6 5 1 0 0 否 张建明 6 5 1 0 0 否 郭海兰 6 5 1 0 0 否 叶仲伟 6 5 1 0 0 否 张昌江 6 5 1 0 0 否 孤独董事集款大会数 1 说期独自公司立董事不存在延续两遍未亲自列席董事会集合的制约。 二、出现意见不同的说辞和成绩 说期内独自公司立董事未对董事集合案及及其他事项出现意见不同。 三、尽职的及其他施行的 1 公司 2016 年度孤独董事业绩说 1、颁发孤独视图 说期独自公司立董事精力旺盛的关怀和心得公司说明书运作、生产经纪等,对提 董事会决议案的严厉审察,即时与公司高层总经理沟通,原版的公司日 统治施行、本质上的把持等。,使用本身的特意知识扩张物公司,依法经纪。 了扩展性视图,做导演会作出严格方针决策起到了精力旺盛的助长功能。公司高尚的注重孤独性 由主席出现提议、视图,兼备公司实际制约,经过相关性事情。 说期内独自公司立董事在核准相关性材料的依据,鉴于客观现实、公平的道德标准, 对公司成绩的评论如次: 序号 集合系统命名法 孤独董事视图放开事项 集合召集前,孤独董事举行了存款和学分 关系买卖、2016个财务和本质上的把持审计机构的置换、2016年度 中国国际吐露投资公司吐露就付托事项作出先期认同,并 集合上的崇拜者事项: (1)公司说期外用的正当理由、关系买卖与关系方本钱供职 特别指导原则评论; 董事会第五届集合 1 (2)公司2015利润分配展现的视图; 二十次集合 (3)在起功能的2016个财务和本质上的把持审计机构的置换的视图; (4)在起功能的《公司2015年度本质上的把持评价说》的视图; (5)对公司2015-2017年集款酬报布置图的视图; (6)公司与中国国际吐露投资公司工商银行的事情往还 视图; (7)在起功能的2016年度公司与中国国际吐露投资公司吐露扩张物付托理财关系买卖的视图。 董事会第五届集合 2 在起功能的吸引住于金树先生为公司副总统。 二十一次集合 (1)在起功能的桩集款和及其他关系方供职集款公司、公司海外的 董事会第五届集合 正当理由制约的特别指导原则评论; 3 二十三倍集合 (2)说期内关系事项的视图; (3)在起功能的制定于金树先生为负责人的视图。 4 董事会第五届集合 孤独董事对应收票据学分吐露资产的后退 2 公司 2016 年度孤独董事业绩说 二十四次集合 事前称许了这件事。,并集合上的崇拜者事项: (1)发行票据应收票据学分吐露资产的视图; (2)举起一名董事攻读学位者。 2、厕董事会的任务 说期独自公司立董事在董事会各特设委任均有供职,作做导演会各特意委 委任围攻/长官,孤独董事适合BOA的任务规则。、《董事会 在审计委任任务条例、董事会薪酬及评判委任任务条例、董事会举起 委任任务条例》等规则的查问厕董事会的任务,仔细执行相关性债务。 战术委任董事会出现孤独董事;董事会审计委任 该协会的孤独董事与TH充足等候、细 致沟通,注意听审计任务计划并授予向导;董事会薪酬与估价委任的孤独性 董事仔细完成的了对公司较年长者总经理2015年度执行和任务制约的评价打分等工 作;董事会举起委任孤独董事、较年长者施行层攻读学位者 业、学历、学衔、详尽的的任务经验、所非常兼任任务和资历受到注重。 审察,构成审计视图,确保公司的运作。 3、注重消息声称 说期内独自公司立董事催促公司根据法度、裁定和消息声称施行制度 得意地消息声称,反省该公司的消息声称情节,确保消息声称情节的真理、正确、 完成或结束,无假记载、东西给错误的劝告性供述或许得意地女士。;亲密关怀培养液对公司的报道 使闻名,即时反应相关性消息给公司,助长消息声称品种的养育。 4、提高自习 独自公司立董事已充足心得市场占有率上市的公司施行相关性法度裁定,说期可以经过 结论相关性法度法规及各项接管规则,此外支援法度知识,不断养育本身的体现 职专业充其量的。 中国国际吐露投资公司蓝色的用直升飞机载送股份有限公司 3月21日,两 3回到搜狐,检查更多

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